NF1.ru
Как изменить эту страницу? | Вход
О насНовостиПрайс-листКнига отзывов

Книга отзывов

Алексей18.06.2010  19:37#

Ломбардам - помощь по финансовому мониторингу <br> <br>Блог по финансовому мониторингу: finmonitoring.livejournal.com <br>Телефоны: 8-908-513-78-03, 8-925-037-04-72 <br>viskont.vip@gmail.com <br>В последнее время серьезно ужесточились требования к проверкам коммерческих организаций, проводимым Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее подразделениями в федеральных округах. <br> В связи с этим, указанной службой в большинстве случаев на организации налагаются огромные штрафы – от 50000 до 500000 рублей за нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. <br> <br>ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ЭЛЕМЕНТАРНОГО НЕЗНАНИЯ представителями организаций некоторых требований законодательства. <br>А ведь зная эти требования – ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ! <br>Необходимо только соблюдать некоторые несложные, установленные законодательством нормы. <br> <br>Если Вам необходима помочь в вопросах, связанных с финансовым мониторингом (разработка и согласование правил внутреннего контроля, программы обучения сотрудников и плана-графика обучения), а также ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ в области финансового мониторинга (в том числе ПО ПРОВЕРКАМ), то более подробную информацию Вы сможете получить ПО ТЕЛЕФОНАМ: <br> <br>8-908-513-78-03, 8-925-037-04-72 <br> <br>и Вам обязательно ПОМОГУТ наши специалисты!

Оставить комментарий
Security Image